美国联邦大陪审团近日正式起诉南达科他州43岁的加密货币投资者本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener），指控其涉及29项罪名，包括电信欺诈、洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃。据ChainCatcher报道，检察官表示该案件涉及约2000万美元，影响了南达科他州和明尼苏达州的数十名投资者。
检方指控维纳通过其控制的8个实体，向投资者做出虚假陈述，诱导他们投入资金和加密资产，随后将资金通过银行和加密货币交易所转移，并将所得用于个人开支。此外，在赎回请求增加或新资金枯竭时，维纳招募新投资者来偿还早期投资者，检方将此描述为庞氏骗局。起诉书还指控维纳在2025年4月使用伪造文件、通信记录和盗用的身份信息，从一家银行获得了100万美元的信用额度。
目前，维纳对所有指控均不认罪，并在保释后获释，等待审判。审判定于9月15日开始。根据美国法律，电信欺诈和洗钱罪最高可判处20年监禁，银行欺诈最高可判处30年监禁，严重身份盗窃则至少强制连续判处2年监禁。