荷兰和比利时警方本周宣布，他们捣毁了一个国际投资诈骗团伙，该团伙运营约20个呼叫中心，拥有超过700名假冒财务顾问。在其巅峰时期，该网络每月非法获利约1亿欧元（约合1.14亿美元）。已有6人被捕，调查人员称核心人物是一名46岁、拥有以色列和波兰双重国籍的男子，在黑客界有长期犯罪记录。这名主要嫌疑人于5月26日在波兰机场从迪拜抵达时被拘留，随后被移交至荷兰，法官下令将其羁押14天候审。荷兰警方称，他此前曾因入侵外国政府机构计算机系统而被起诉。
警方表示，该网络至少自2021年起活跃，并按照合法企业模式运作。一个总部管理着分布在多个国家的分支机构，每个团队负责特定目标市场。其规模之大，即使以欧洲“锅炉房”（即工业化呼叫中心诈骗）标准来看也属惊人——FinanceMagnates.com通过泄露录音和内部数据追踪了这类骗局。警方将荷兰约550起投诉和比利时200起投诉与该团伙联系起来，并相信全球受害者人数达数万。仅荷兰受害者就损失了近2500万欧元，其中多数人每人损失超过1万欧元。荷兰中部地区警方官员Henrique van Huisstede对RTL广播公司表示，该网络“对荷兰所有投资诈骗案中相当大一部分负有责任”。
荷兰警方未公布嫌疑人姓名，仅描述其为一名知名黑客，“在网络世界中并不陌生”。但这一保留并未阻止身份信息的传播。《电讯报》和英文媒体NL Times指出，该男子为46岁的Ehud “Udi” Tenenbaum，在黑客圈中长期被称为“分析者”。然而警方尚未确认这一姓名。如果报道属实，这将使早期计算机犯罪史上的知名人物成为本案核心。Tenenbaum在1998年首次引发国际关注，当时一名青少年入侵了五角大楼、NASA和美国军方系统（后来被称为“Solar Sunrise”），美国官员一度担心这是国家支持的攻击。十年后他再次现身，2008年在加拿大被捕并被引渡至美国，涉及一起被检方指控从美国银行和卡片处理商盗取约1000万美元的阴谋。他于2012年认罪，被判处已服刑期并责令赔偿。荷兰记者披露的年龄、国籍和犯罪记录与此公开信息相符，但当局尚未对本案予以确认。
该团伙使用化名和技术手段隐藏身份和位置，这种隐蔽手法曾令欧洲调查人员在其他打击行动中受挫。欧洲警方正持续捣毁此类呼叫中心网络，累计金额不断攀升。2024年11月，塞浦路斯、法国和比利时当局逮捕了7人，涉及利马索尔一家被指五年内诈骗近10亿欧元的机构。一个月后，欧洲刑警组织协调的行动摧毁了一个被控洗钱超过7亿欧元的网络，该网络利用深度伪造的名人广告诱骗受害者。西班牙调查人员于2025年初捣毁了一个价值4.6亿欧元的团伙，这是从加那利群岛延伸到香港空壳公司的一系列案件之一。德国一起较早的案件涉及约3.3万名受害者，损失达8900万欧元。荷兰-比利时网络以其速度而非总金额脱颖而出——巅峰时期每月诈骗约1亿欧元，拥有700多名员工，使其更像一家中等规模企业而非幕后骗局。
警方描述的操作手法与早期诈骗几乎无异。所谓的“顾问”花费数周或数月通过电话与目标建立信任，然后引导他们使用看似专业的交易平台。初次存款金额很小，并显示出快速盈利的假象。受害者登录的仪表盘看起来可信，但资金从未实际投资。随着信任增加，投资金额也水涨船高，其中大部分通过加密货币转移，最终落入运营者手中。欧洲刑警组织在早期案件中已指出，这种“小额存款、虚假盈利”的诱饵多年来一直是此类诈骗的常见手法。对受害者而言，崩溃来得突然。一位仅被称为Alex的荷兰受害者表示，当他试图提款时，“所有联系突然中断”。他形容意识到积蓄消失的那一刻，就像看到自己计划好的生活分崩离析。
此外还有更糟的后续。警方警告称，撤资的受害者有时会接到所谓“追回公司”的提议，承诺收取前期费用帮助追回资金，而许多情况下这些公司正是同一犯罪团伙所运营。这种“二次收割”是屡见不鲜的策略。西班牙警方去年描述了一个团伙，曾对同一受害者实施三次诈骗：先冒充投资经理，再冒充追回代理，最后冒充要求纳税以释放资金的官员。目前，荷兰检方已将被指控的组织者羁押14天，并表示可能还会有更多人被捕。包括追踪和冻结资产在内的财务调查仍在进行中。